Informace o akci
Přijďte na diskuzní seminář, kde společně probereme nové požadavky vyplývající z novely AML zákona a navrhované AML vyhlášky. Zaměříme se na zjištené nedostky v oblasti kontrolního a řídícího systému bank v průběhu statutárních auditů, zejména v těchto oblastech:
— Skupinové postupy a strategie
— Hodnocení rizik
— Corporate governance
— Identifikace a kontrola klienta
— Transakční monitoring
— Sankční screening
Setkání proběhne v českém jazyce a účast je bezplatná. Registrujte se prosím nejpozději do 2. dubna 2024.
V případě dotazů nás kontaktujte na akce@kpmg.cz.
Akce není určena pro poradce a poradenské společnosti. KPMG si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.
